Розслідування BBC підтвердило, що кіпрський підрозділ найбільшої аудиторської компанії «великої четвірки» Deloitte — Deloitte Cyprus — завірив фінансову звітність компанії Amiscan Investments, з якої зникли активи російського олігарха Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів. Після затвердження звітності у 2006 році з документів Amiscan зникли маєток у Західному Сассексі, квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції, гелікоптери, приватні літаки та яхти, зокрема Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів; у звітності залишилося активів лише на 75 000 доларів.
Підтверджені факти
- Deloitte Cyprus визнала документи, оформлені заднім числом 2003 роком для переведення активів до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, «прийнятною» підставою для їх вилучення зі звітності.
- Через однойменну структуру на Британських Віргінських островах були приховані бізнес-активи кіпрської Electus Investments на суму понад 10 мільярдів доларів.
- Компанія MeritServus, яка до 2005 року належала Deloitte, управляла статками Абрамовича й готувала підроблені пакети документів.
Зафіксовані рішення та позиції сторін
Загальний суд ЄС відхилив позов Абрамовича, у якому він вимагав скасувати рішення Ради ЄС про продовження санкцій і компенсувати моральну шкоду. Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до чинного законодавства». Адвокати Абрамовича заперечують ухилення від сплати податків і наголошують, що журналісти не надали доказів його обізнаності про підробку. Експерт із права у сфері фінансових послуг Ендрю Мітчелл вважає, що зібрані докази свідчать про ухилення від сплати податків. Твердження джерел про консультації Deloitte щодо податкової схеми залишаються припущеннями.
Залишити відповідь