Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують діяльність організованої групи, яку, за версією слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. За даними слідства, група заволоділа коштами іноземних громадян і донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, та легалізувала їх через підконтрольну інфраструктуру.
Роль держсекретаря МЗС
Посаду державного секретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков. За версією LIGA.net, саме його НАБУ підозрює в організації схеми, хоча Бюро офіційно не називає імен підозрюваних. За даними слідства, держсекретар переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації.
Схема та встановлені факти
Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, а ті перекидали їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку. Для створення видимості діяльності ГО учасники виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями. Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Залишити відповідь